Seorang bankir Inggris senior di HSBC telah ditangkap di New York City dan didakwa, bersama dengan seorang rekan, atas tuduhan mereka tetap kurs valuta asing untuk menipu klien dan kemudian "menenun jaringan kebohongan" untuk menutupi tindakan mereka.
Departemen Kehakiman (DOJ) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Mark Johnson, kepala perdagangan valuta asing tunai global HSBC Bank, ditangkap oleh agen federal di Bandara Internasional JFK pada Selasa malam. Stuart Scott, mantan kepala bank perdagangan tunai valuta asing untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika, yang juga warga negara Inggris dan tinggal di Inggris, juga didakwa, katanya.
timbul tuduhan dari penyelidikan yang melibatkan FBI sehubungan dengan Penipuan Keuangan Penegakan Task Force dibentuk oleh Presiden Obama pada tahun 2009. Tuduhan yang pertama dilontarkan terhadap individu yang berkaitan dengan wahyu bahwa para bankir di beberapa lembaga keuangan terbesar di dunia dicurangi $ 5000000000000 -a-hari pasar valuta asing dengan mengkoordinasikan perdagangan mereka atas chatting online pribadi. otoritas AS didenda empat bank besar, tidak termasuk HSBC, hampir $ 6 miliar pada 2015 atas skandal itu.
Johnson, 50, dan Scott, 43, diduga telah melakukan skema yang disebut berjalan depan, yang melibatkan pembelian mata uang Inggris menjelang transaksi klien pada akhir 2011 untuk membuat kesepakatan lebih menguntungkan bagi HSBC dan, pada akhirnya, diri.
"Secara khusus, keluhan menuduh bahwa Johnson dan Scott menyebabkan transaksi valuta asing $ 3500000000 akan dieksekusi dengan cara yang dirancang untuk spike harga Pound Sterling, untuk kepentingan HSBC dan dengan mengorbankan klien mereka," kata pernyataan DOJ, menambahkan bahwa HSBC diduga dibuat sekitar $ 8 juta di keuntungan dari transaksi.
Seorang juru bicara HSBC mengatakan kepada Guardian bank "terus bekerja sama" dengan penyelidikan.
"Sebagai dugaan, terdakwa ditempatkan pribadi dan perusahaan keuntungan menjelang tugasnya kepercayaan dan kerahasiaan berutang kepada klien mereka, dan dengan berbuat demikian, ditipu klien mereka jutaan dolar," kata Jaksa Robert L. Capers dalam laporan yang diterbitkan Rabu . "Ketika ditanya oleh klien mereka tentang harga yang lebih tinggi dibayar untuk transaksi yang signifikan mereka, para terdakwa menjalin jaringan kebohongan yang dirancang untuk menyembunyikan kebenaran dan mengalihkan perhatian dari perdagangan penipuan mereka."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar